Dodici persone sono state poste sotto inchiesta dalla Guardia Civil spagnola dopo aver presumibilmente agito come "muli bancari" per una banda internazionale di criminali informatici che ha truffato una vittima di oltre €442,000.
I sospettati, otto uomini e quattro donne di età compresa tra i 20 e i 75 anni, sono accusati di frode, riciclaggio di denaro e accesso illegale ai sistemi informatici nell'ambito dell'operazione Vicentius.
La polizia afferma che la vittima è stata attirata da falsi "consulenti finanziari" online che promettevano enormi profitti tramite investimenti in criptovalute. Dopo aver effettuato un piccolo pagamento iniziale, alla vittima sono stati mostrati grafici manipolati su una piattaforma di trading fasulla che sembravano mostrare rapidi guadagni.
Incoraggiata dai risultati falsi, la vittima trasferì somme sempre più ingenti, perdendo infine 432,000 € in criptovalute.
I truffatori hanno poi convinto la vittima a installare un software di accesso remoto, che le ha permesso di prendere il controllo del computer e del cellulare. Avendo pieno accesso ai dati bancari e personali, la banda ha svuotato i conti e ha persino prelevato denaro. due prestiti immediati del valore di € 10,450 a nome della vittima — portando le perdite totali a €442,650.
Gli investigatori hanno inoltre identificato due cittadini cinesi come presunti membri della più ampia organizzazione criminale.
I “muli delle banche” hanno trasportato il denaro rubato in tutto il mondo
I dodici sospettati agivano come "muli bancari", aprendo o prestando conti per ricevere denaro rubato prima di trasferirlo tramite molteplici trasferimenti o convertirlo in criptovaluta, una tattica studiata per nascondere le tracce e proteggere i veri mandanti.
I detective sono stati rintracciati 42 trasferimenti separati a conti in Danimarca, Lituania, Regno Unito e Cina, svelando una rete internazionale di riciclaggio che si estende in tutta Europa e Asia.
L'indagine è iniziata dopo che la vittima ha segnalato movimenti bancari inspiegabili a La Rioja ed è ancora in corso; gli agenti stanno ora cercando di recuperare i fondi mancanti.
